Küresel finans sisteminin dijitalleşmeyle birlikte en kırılgan hale geldiği alanlardan biri olan yatırım dolandırıcılığı, bu kez Türkiye merkezli büyük bir soruşturmayla gündeme geldi. İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyon, yalnızca bireysel mağdurları değil, sınır aşan bir suç ekonomisinin işleyiş biçimini de gözler önüne serdi. Yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle tuzağa düşürdüğü değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adreste arama yapıldı. Soruşturma kapsamında şebekenin iki yıl içinde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi; 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla birlikte 80 araç ve 12 mülk el konulanlar arasında yer aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın seyrine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haklarında gözaltı kararı bulunan 239 şüpheliden 175’inin yakalandığını duyurdu. Gürlek, paylaşımında “İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suç aracına dönüştüren yapılanmalarla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, suç gelirlerinin izinin sürüldüğünü ve faillerle bağlantılarını ortaya çıkarmak için tüm imkanların kullanıldığını belirtti. Bakan, suçtan elde edilen kazancın takibinin kararlılıkla sürdüğünü de sözlerine ekledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl içinde yürüttüğü dört ayrı soruşturma, çağrı merkezi görünümündeki bazı şirketlerin sosyal medya ve internet reklamları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle yabancı uyrukluları dolandırdığına dair bulguları ortaya çıkardı. Gürlek’in aktardığına göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldü. MASAK analizleri, MİT ve emniyet tespitleri ile Interpol aracılığıyla toplanan yüzlerce mağdur başvurusu, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapısında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıklı olduğunu gösterdi. Böylece farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.
Yapının işleyiş biçimi, dijital dolandırıcılığın ne kadar kurumsallaşmış bir zemine taşındığını gösteriyor. Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurların sisteme dahil edildiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak kişilerin daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği belirlendi. Gürlek, mağdurlar paralarını çekmek istediğinde “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiğini, yatırılan tutarların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığını açıkladı. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, farklı coğrafyalardan mağdurları aynı sistem üzerinden yönlendirdiği anlaşılıyor. Bakan, mücadelenin tavizsiz biçimde süreceğini ifade etti.
